Сообщение
о  принятии решения о созыве заседания Совета директоров ОАО «Фармация»
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Фармация»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Фармация»	
1.3. Место нахождения эмитента	Ростовская область, г. Шахты, пер. Коммунистический, 2	
1.4. ОГРН эмитента	1026102781429	
1.5. ИНН эмитента	6155031796	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	32469-Е	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://pharmaciya.ru/	

2. Содержание сообщения	
20 декабря 2012 г. Председателем Совета директоров принято Решение № 50 о созыве заседания Совета директоров ОАО «Фармация» 24 декабря 2012 года по адресу: г.Москва, ул.Хованская, д.22, строение 10, на котором будут рассмотрены следующие вопросы (повестка дня заседания Совета директоров Общества):
1.	 О предоставлении ежегодного основного оплачиваемого отпуска Генеральному директору Общества Минчинской Ирине Васильевне.  
2.	Об оказании единовременной материальной помощи Минчинской Ирине Васильевне. 

3. Подпись	
3.1. Наименование должности			И.В. Минчинская		
уполномоченного лица эмитента	(подпись)				
3.2. Дата	“	20	”	декабря	20	12	г.	М.П.