Сообщение
о  принятии решения о созыве заседания Совета директоров ОАО №Фармация»
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Фармация»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Фармация»	
1.3. Место нахождения эмитента	Ростовская область, г. Шахты, пер. Коммунистический, 2	
1.4. ОГРН эмитента	1026102781429	
1.5. ИНН эмитента	6155031796	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	32469-Е	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://pharmaciya.ru/	

2. Содержание сообщения	
24 мая 2012г. Председателем Совета директоров принято Решение №36 о созыве заседания Совета директоров ОАО «Фармация» 28 мая 2012 года по адресу: г.Москва, ул.Хованская, д.22, строение 10, на котором будут рассмотрены следующие вопросы (повестка дня заседания Совета директоров Общества):
1. О форме, дате, месте, времени проведения годового общего собрания акционеров Общества, времени регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества.
2. Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
3. О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества вопросов об определении количественного состава Счетной комиссии Общества и об избрании членов Счетной комиссии Общества, о включении кандидатов в список кандидатур для избрания членов Счетной комиссии Общества.
4. О включении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.
5. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
6. О порядке сообщения акционерам  о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
7. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления с этой информацией (материалами).
8. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 год.
9. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год.
10. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
11. Об утверждении формы и текстов бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

3. Подпись	
3.1. Наименование должности			И.В. Минчинская		
уполномоченного лица эмитента	(подпись)				
3.2. Дата	“	25	”	мая	20	12	г.	М.П.