Сообщение
о  принятии решения о созыве заседания Совета директоров ОАО «Фармация»
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Фармация»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Фармация»	
1.3. Место нахождения эмитента	Ростовская область, г. Шахты, пер. Коммунистический, 2	
1.4. ОГРН эмитента	1026102781429	
1.5. ИНН эмитента	6155031796	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	32469-Е	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://pharmaciya.ru/	

2. Содержание сообщения	
03 апреля 2013 г. Председателем Совета директоров принято Решение № 60 о созыве заседания Совета директоров ОАО «Фармация» 05  апреля 2013 года по адресу: г.Москва, ул.Хованская, д.22, строение 10, на котором будут рассмотрены следующие вопросы (повестка дня заседания Совета директоров Общества):
1. О рассмотрении поступивших в Общество от акционера ООО «БИОТЭК» предложений по вопросам в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Фармация», по численному составу Совета директоров Общества, по кандидатам в Совет директоров и Ревизионную комиссию. 
2. О рассмотрении поступивших в Общество от акционера Ростовской области, в лице Министерства имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области, предложений по кандидатурам для избрания в 2013 году в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.  
3. О рассмотрении поступивших в Общество от акционера ООО «ИНТЕРМЕДФАРМ» предложений по вопросам в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Фармация», по численному составу Совета директоров Общества, по кандидатам в Совет директоров и Ревизионную комиссию.

3. Подпись	
3.1. Наименование должности			И.В. Минчинская		
уполномоченного лица эмитента	(подпись)				
3.2. Дата	“	03	”	апреля	20	13	г.	М.П.