УТВЕРЖДЕНО
решением общего годового собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Фармация»
(протокол № 1 от 23 июня 2005 г.)

Председатель общего собрания акционеров

________________________ Т.А. Буланцева
					м.п.

ПОЛОЖЕНИЕ
 
О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ

ОАО «ФАРМАЦИЯ»

Ростовская область, г. Шахты

2005 год

1. СТАТУС ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
1.1	Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Открытого акционерного общества «Фармация» (далее – «Общество»).
1.2	Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.
1.3	Трудовой договор заключается с Генеральным директором сроком на 5 лет. В трудовом договоре определяются права и обязанности Генерального директора, сроки и размеры оплаты его услуг. Трудовой договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
1.4	В своей деятельности Генеральный директор руководствуется законодательством РФ, уставом Общества, настоящим Положением и прочими внутренними документами Общества в части, относящейся к деятельности Генерального директора, утверждаемыми общим собранием и Советом директоров.

2. ПРАВА И ПОЛНОМОЧИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
2.1.	Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров (далее – «Собрание») и Совета директоров Общества.
2.2.	К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Собрания и Совета директоров Общества.
2.3.	Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
-	осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
-	имеет право первой подписи финансовых документов;
-	распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных уставом;
-	представляет интересы Общества как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
-	назначает своих заместителей, распределяет обязанности между ними, определяет их полномочия;
-	утверждает штаты, заключает, изменяет и расторгает трудовые договоры с работниками Общества, устанавливает им оклады, применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает на них взыскания, обеспечивает соблюдение правил техники безопасности и охраны труда;
-	председательствует на Собрании;
-	совершает сделки от имени Общества за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества;
-	принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;
-	выдает доверенности от имени Общества;
-	открывает и закрывает счета Общества в кредитных организациях;
-	организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
-	издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
-	исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества за другими органами управления Общества.
2.4.	Генеральный директор не реже одного раза в год представляет отчет о своей работе Собранию.
2.5.	В случае предстоящего отсутствия Генерального директора Общества на территории города Шахты более трех дней подряд он своим приказом на время своего отсутствия назначает лицо, исполняющее обязанности генерального директора. Исполняющий обязанности генерального директора в периоды отсутствия действующего генерального директора без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, совершает сделки от имени Общества, подписывает финансовые документы, а также выдает от имени Общества доверенности.

3.	СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
3.1	Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) избирается Советом директоров Общества сроком на 5 лет. Полномочия Генерального директора действуют с момента его избрания Советом директоров до образования единоличного исполнительного органа Общества следующим через пять лет заседанием Совета директоров, а в случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора – до избрания Советом директоров нового Генерального директора. Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.
3.2	Если Генеральный директор не может исполнять свои обязанности (состояние здоровья, переход на другое место работы, собственное желание сложить с себя полномочия Генерального директора, выражение недоверие акционеров к деятельности Генерального директора и другие причины, признанные Советом директоров уважительными), Совет директоров Общества вправе принять решение о досрочном прекращении обязанностей Генерального директора и об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества, а также об образовании нового исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему (управляющей компании).
3.3	Если срок полномочий Генерального директора истек либо его полномочия прекращены досрочно, а новый единоличный исполнительный орган Общества Советом директоров не образован, Совет директоров Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) или об образовании нового исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему (управляющей компании).
3.4	 Временный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительного органа Общества.

4.	ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ
НА ДОЛЖНОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
4.1	Генеральным директором должен быть гражданин Российской Федерации, выдвинутый и избранный на эту должность в порядке и сроки, предусмотренные уставом Общества и настоящим Положением.
4.2	Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе до 30 января включительно предложить Совету директоров кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества.
4.3.	Заявка на выдвижение кандидата на должность Генерального директора вносится в письменной форме, путем направления на имя председателя Совета директоров ценного письма в адрес Общества или сдается в канцелярию Общества.
Дата внесения заявки определяется по дате почтового отправления или по дате ее сдачи в канцелярию Общества. Заявка не может содержать более одного кандидата.
4.3	В заявке (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются:
-	Ф.И.О. кандидата. В случае, если кандидат является акционером Общества, то количество принадлежащих ему акций;
-	Ф.И.О. акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категории (типы) принадлежащих им акций;
-	Причина выдвижения кандидата на должность Генерального директора Общества (истечение срока полномочий действующего Генерального директора, недоверие к деятельности Генерального директора (в чем именно выражается), другие причины).
Заявка подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность. К заявке прикладываются Сведения о кандидате на должность Генерального директора Общества (Приложение № 1 к настоящему Положению).
4.5	Совет директоров обязан рассмотреть поступившие заявки и в течение 5 дней после окончания срока подачи предложений принять следующее решение:
	- о принятии выдвинутой кандидатуры к рассмотрению на очередном заседании Совета директоров, в повестку дня которого включен вопрос об избрании Генерального директора или о назначении временного исполнительного органа Общества;
	- об отказе в принятии выдвинутой кандидатуры к рассмотрению на очередном заседании Совета директоров, в повестку дня которого включен вопрос об избрании Генерального директора или о назначении временного исполнительного органа Общества.
4.6	Решение об отказе в принятии выдвинутой кандидатуры к рассмотрению может быть принято Советом директоров в следующих случаях:
-	не соблюден срок и порядок подачи заявок, установленный уставом Общества и настоящим Положением;
-	в заявке указаны неполные сведения и/или не представлены документы, приложение которых к данной заявке предусмотрено уставом Общества и настоящим Положением;
-	акционеры, подавшие заявку, не являются на дату ее подачи владельцами необходимого для этого количества голосующих акций Общества;
-	инициаторами внесения заявки выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
-	кандидаты, включенные в заявку, не соответствуют требованиям, предъявляемым Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации;
4.7	Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе в принятии выдвинутой кандидатуры к рассмотрению направляется акционеру (акционерам), внесшему предложение, не позднее 3 рабочих дней с даты его принятия.
4.8	Акционер (акционеры) Общества, выдвинувшие своего кандидата на должность Генерального директора Общества, вправе в любое время до соответствующего заседания Совета директоров отозвать свою заявку.

5.	ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
5.1	Информация обо всех кандидатах, выдвинутых на должность Генерального директора Общества, доводится до каждого члена Совета директоров не позднее 15 рабочих дней до заседания, в повестку дня которого включен вопрос об избрании Генерального директора или о назначении временного исполнительного органа Общества.
5.2	В случае, если в установленный срок и в установленном порядке акционерами (акционером) Общества не предложено ни одной кандидатуры на должность Генерального директора Общества, члены Совет директоров вправе по собственной инициативе предложить кандидатов на должность Генерального директора и рассмотреть их на заседании, в повестку дня которого включен вопрос об избрании Генерального директора или о назначении временного исполнительного органа Общества.
5.3	Решение об избрании Генерального директора Общества принимается большинством в 3/4 голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
5.4	При равном количестве голосов решающий голос при выборе Генерального директора принадлежит председателю Совета директоров.
5.5	Кандидаты на должность Генерального директора имеют право снять свою кандидатуру до заседания Совета директоров, подав письменное заявление Председателю Совета директоров. Процедура отвода кандидата на должность Генерального директора Общества акционерами, не выдвинувшими его, не допускается.

6.	ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
6.1	Генеральный директор вправе по своей инициативе в любой момент сложить свои полномочия, письменно, не менее чем за 1 месяц, известив об этом Совет директоров.
6.2	Полномочия Генерального директора могут быть прекращены досрочно решением Совета директоров по следующим основаниям:
-	неисполнение требований устава Общества, решений Собрания и Совета директоров;
-	нарушение условий заключенного с ним трудового договора;
-	совершение действий (бездействие), повлекших неблагоприятные для Общества последствия;
-	по требованию акционеров (акционера) Общества, обладающих в совокупности не менее чем 10 % акций Общества, если Совет директоров сочтет причины, изложенные в требовании, обоснованными.
6.3	Трудовой договор с Генеральным директором может быть расторгнут в любой момент по соглашению сторон.
6.4	В случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора полномочия временного исполнительного органа Общества действуют до избрания Советом директоров нового Генерального директора. Полномочия вновь избранного Генерального директора действуют с момента его избрания Советом директоров до избрания (переизбрания) Генерального директора следующим через пять лет заседанием Совета директоров.

7.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
7.1.	Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
7.2.	Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами и трудовым договором с Генеральным директором. 
7.3.	 При определении оснований и размера ответственности Генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

8.	ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ
8.1.	Положение о Генеральном директоре утверждается Собранием. Решение о его утверждении принимается большинством голосов участвующих в Собрании владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции Собрания.
8.2.	Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение вносятся в порядке, предусмотренном уставом для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного Собрания.
8.3.	Решение о внесении изменений или дополнений в настоящее Положение принимается Собранием большинством голосов акционеров, участвующих в Собрании, - владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции Собрания.
8.4.	Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, а также с уставом Общества, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение Генеральный директор руководствуется законодательством и нормативными актами Российской Федерации и уставом Общества.

Председатель общего собрания акционеров,
Генеральный директор ОАО «Фармация»				_________________     Т.А. Буланцева

Приложение № 1

Сведения
о кандидате на должность Генерального директора ОАО «Фармация»

1. Фамилия, имя, отчество: _________________________________________________________________________
2. Дата и место рождения: «____»___________ _____г.,_________________________________________________
3. Гражданство: ____________________________________________________________________________________
4. Паспорт: серия ___________№_______________, выдан: дата «____» _____________  _______г., кем выдан: __________________________________________________________________________________________________
5. Адрес: _____________________________________________________________________ тел. ________________
6. ИНН налогоплательщика (личный): ______________________________________________________________
7. № пенсионного страхового свидетельства: _________________________________________________________
8. Образование, ученые степени: 
Дата окончания:	Наименование учебного заведения	Квалификация/специальность	
___. ____. ____			
___. ____. ____			
___. ____. ____			
___. ____. ____			
___. ____. ____			
___. ____. ____			
___. ____. ____			

9. Места работы с указанием наименования организации и занимаемой должности за последние 5 лет, в т.ч. в Совете директоров, Правлении по месту работы в н.в.:
С  	По  	Наименование организации	Должность 	
__.__. ____	__.__. ____			
__.__. ____	__.__. ____			
__.__. ____	__.__. ____			
__.__. ____	__.__. ____			
__.__. ____	__.__. ____			
__.__. ____	__.__. ____			
__.__. ____	__.__. ____			

10.Должности, занимаемые в н. в. в органах управления других юридических лиц:
С  	Наименование организации	Должность 	
___. ____. ____			
___. ____. ____			
___. ____. ____			
___. ____. ____			
___. ____. ____			
___. ____. ____			
___. ____. ____			

11.Владение акциями (долями) организаций (самостоятельно или совместно с  аффилированными лицами):
Наименование организации	% уставного капитала	

		

12. Наличие судимости (если да, то по какой статье и в каком году): _____________________________________________________________________________________
13.Применялось ли запрещение заниматься определенным видом деятельности (если да, то по каким): _______________________________________________________________________________

ФИО, подпись лица, представившего сведения: _________________/_________________________/
Телефон: ______________________                                                 Дата: ______________